Proprio in questi giorni, lo scorso 22 luglio, è uscito il Report speciale della UIF-Banca d’Italia, sulle “segnalazioni di operazioni […]
25 Lug 2024 banca d'Italia
02 Feb 2024 antiriciclaggio
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO ECONOMICO ILLEGALE E MALAVITOSO. EMILIA-ROMAGNA IN CRESCITA E MODENA ANCOR PEGGIO
Con il fine gennaio appena trascorso arriva dal servizio speciale UIF di Banca d’Italia il prezioso Report sulle “segnalazioni di […]
21 Ago 2023 antiriciclaggio
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO PER ECONOMIA ILLEGALE E MALAVITOSA IN CRESCITA. MODENA E’ SU PODIO NERO REGIONALE E TRA LE PEGGIORI A LIVELLO NAZIONALE
Il fine luglio ha puntualmente portato UIF, il servizio speciale di Banca d’Italia, a produrre il Report con i recentissimi […]
07 Feb 2023 banca d'Italia
OPERAZIONI ILLEGALI DI RICICLAGGIO ECONOMICO. MODENA E’ LA PEGGIORE PROVINCIA CHE CRESCE DI PIU’ IN REGIONE E TRA LE PRIME VENTI IN ITALIA
Con gennaio ’23 appena trascorso, il pesante report di UIF-Banca d’Italia ufficializza i dati sulle “segnalazioni di operazioni sospette di […]
01 Feb 2022 banca d'Italia
UN 2021 CHIUSO CON PESANTE SALITA DELLE SEGNALAZIONI SU RICICLAGGIO ECONOMICO. L’EMILIA ROMAGNA PEGGIORA ANCOR PIU’!
Con la fine di gennaio, esce la mazzata del Report Banca d’Italia-UIF che riporta i dati sulle “segnalazioni di operazioni […]
09 Mar 2020 banca d'Italia
MAXIEVASIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE CHE POI VANNO RICICLATE…ANCHE QUESTO UN CRESCENTE VIRUS PER IL LAVORO PULITO E LA NOSTRA SANA ECONOMIA
La notizia di queste ore che investe la ditta Alcar Uno, importante azienda del settore della lavorazione delle carni, racconta […]
05 Dic 2019 anac
MANUALE 2019 SU ANTIRICICLAGGIO E USURA PRESENTATO DALLA CGIL E SINDACATO DEI LAVORATORI NELLE BANCHE
Emerge dalle attività ispettive dei vari organi preposti dello Stato, un’attività di prevenzione contro l’economia malavitosa, sempre più stringente, preziosa […]