Con la fine di marzo la Banca d’Italia-UIF ha pubblicato il Report definitivo con i dati dell’ultimo semestre 2018 sulle […]
15 Ott 2018 banca d'Italia
OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO. ANCHE L’ULTIMO SEMESTRE CI PRESENTA DATI REGIONALI IN PEGGIORAMENTO. CHI , COME E COSA DOVER FARE PER UN VERO CONTRASTO?
In questi primi giorni di ottobre l’Unità Speciale Uif della Banca d’Italia, rende noti i dati raccolti in materia di […]
07 Apr 2018 banca d'Italia
OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO QUI SEMPRE PIU’ RADICATE. I DATI BANCA D’ITALIA ….CONFERMANO AEMILIA !
Puntualmente, con la fine di marzo, l’Unità Speciale della Banca d’Italia-UIF conclude il voluminoso “quaderno” coi dati raccolti sulle segnalazioni […]
04 Ott 2017 paradisi fiscali
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO. EMILIA ROMAGNA, REGIONE COL ROSSO INTENSO E DIFFUSO
Puntuale, a fine settembre, il Report dell’Ufficio Investigazioni Finanziarie-UIF di Banca d’Italia, coi dati aggiornati al primo semestre 2017 sulle […]