Proprio in questi giorni, lo scorso 22 luglio, è uscito il Report speciale della UIF-Banca d’Italia, sulle “segnalazioni di operazioni […]
25 Lug 2024 banca d'Italia
02 Feb 2024 antiriciclaggio
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO ECONOMICO ILLEGALE E MALAVITOSO. EMILIA-ROMAGNA IN CRESCITA E MODENA ANCOR PEGGIO
Con il fine gennaio appena trascorso arriva dal servizio speciale UIF di Banca d’Italia il prezioso Report sulle “segnalazioni di […]
21 Ago 2023 antiriciclaggio
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO PER ECONOMIA ILLEGALE E MALAVITOSA IN CRESCITA. MODENA E’ SU PODIO NERO REGIONALE E TRA LE PEGGIORI A LIVELLO NAZIONALE
Il fine luglio ha puntualmente portato UIF, il servizio speciale di Banca d’Italia, a produrre il Report con i recentissimi […]
07 Feb 2023 banca d'Italia
OPERAZIONI ILLEGALI DI RICICLAGGIO ECONOMICO. MODENA E’ LA PEGGIORE PROVINCIA CHE CRESCE DI PIU’ IN REGIONE E TRA LE PRIME VENTI IN ITALIA
Con gennaio ’23 appena trascorso, il pesante report di UIF-Banca d’Italia ufficializza i dati sulle “segnalazioni di operazioni sospette di […]
03 Nov 2022 banca d'Italia
ALZARE L’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE? UN GRAZIE DA CHI SFRUTTA IL LAVORO NERO ED ESERCITA RICICLAGGIO ILLEGALE E MALAVITOSO
Se ne discute intensamente in questi giorni. Il Governo sta valutando un provvedimento legislativo per alzare -fino a 5.000 euro […]
06 Set 2022 banca d'Italia
OPERAZIONI ILLEGALI DI RICICLAGGIO ECONOMICO IN BASE AL REPORT DI BANCA D’ITALIA. DATI ALLARMANTI PER MODENA
Il culmine estivo ci ha portato anche i dati preziosi e preoccupanti della UIF-Banca d’Italia, relativi alle segnalazioni di operazioni […]
01 Feb 2022 banca d'Italia
UN 2021 CHIUSO CON PESANTE SALITA DELLE SEGNALAZIONI SU RICICLAGGIO ECONOMICO. L’EMILIA ROMAGNA PEGGIORA ANCOR PIU’!
Con la fine di gennaio, esce la mazzata del Report Banca d’Italia-UIF che riporta i dati sulle “segnalazioni di operazioni […]
07 Ott 2021 antiriciclaggio
RICICLAGGIO MALAVITOSO ANCORA IN FORTE CRESCITA NAZIONALE ED IN EMILIA ROMAGNA. UNA PANDEMIA ANCORA SENZA VACCINO EFFICACE
Dopo gli anticipi dei dati statistici sulle operazioni finanziarie sospette, emessi dalla Banca d’Italia nel luglio scorso, con la recente […]
20 Lug 2021 banca d'Italia
UN PRIMO SEMESTRE 2021 CON INCREDIBILE CRESCITA DELLE “OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO” . UN TERRIBILE +40% IN EMILIA ROMAGNA
Dati assolutamente preoccupanti che, molto probabilmente, hanno spinto la Banca d’Italia-UIF ad accelerare l’uscita dei dati sul sospetto riciclaggio economico […]
08 Apr 2021 banca d'Italia
RICICLAGGIO SEMPRE PIU’ PESANTE NEI NOSTRI TERRITORI. FARE DI PIU’ E ROMPERE IL SILENZIO DEI TANTI
Un imbarazzante e grosso uovo di Pasqua pieno di dati pandemici per la nostra economia. In data 31 marzo esce […]