Con il fine gennaio appena trascorso arriva dal servizio speciale UIF di Banca d’Italia il prezioso Report sulle “segnalazioni di […]
02 Feb 2024 antiriciclaggio
21 Ago 2023 antiriciclaggio
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO PER ECONOMIA ILLEGALE E MALAVITOSA IN CRESCITA. MODENA E’ SU PODIO NERO REGIONALE E TRA LE PEGGIORI A LIVELLO NAZIONALE
Il fine luglio ha puntualmente portato UIF, il servizio speciale di Banca d’Italia, a produrre il Report con i recentissimi […]
06 Set 2022 banca d'Italia
OPERAZIONI ILLEGALI DI RICICLAGGIO ECONOMICO IN BASE AL REPORT DI BANCA D’ITALIA. DATI ALLARMANTI PER MODENA
Il culmine estivo ci ha portato anche i dati preziosi e preoccupanti della UIF-Banca d’Italia, relativi alle segnalazioni di operazioni […]
01 Feb 2022 banca d'Italia
UN 2021 CHIUSO CON PESANTE SALITA DELLE SEGNALAZIONI SU RICICLAGGIO ECONOMICO. L’EMILIA ROMAGNA PEGGIORA ANCOR PIU’!
Con la fine di gennaio, esce la mazzata del Report Banca d’Italia-UIF che riporta i dati sulle “segnalazioni di operazioni […]
07 Ott 2021 antiriciclaggio
RICICLAGGIO MALAVITOSO ANCORA IN FORTE CRESCITA NAZIONALE ED IN EMILIA ROMAGNA. UNA PANDEMIA ANCORA SENZA VACCINO EFFICACE
Dopo gli anticipi dei dati statistici sulle operazioni finanziarie sospette, emessi dalla Banca d’Italia nel luglio scorso, con la recente […]
26 Gen 2021 banca d'Italia
PESANTE CRISI DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI A CAUSA PANDEMIA. VERO PER L’ECONOMIA REGOLARE, MA CRESCE INVECE IL TRISTE VIRUS DEL RICICLAGGIO. ANCHE QUI IN EMILIA ROMAGNA
Il fine gennaio ci sforna il prezioso Report UIF-Banca d’Italia, coi dati sconvolgenti delle “segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio” […]
09 Mar 2020 banca d'Italia
MAXIEVASIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE CHE POI VANNO RICICLATE…ANCHE QUESTO UN CRESCENTE VIRUS PER IL LAVORO PULITO E LA NOSTRA SANA ECONOMIA
La notizia di queste ore che investe la ditta Alcar Uno, importante azienda del settore della lavorazione delle carni, racconta […]
10 Apr 2019 banca d'Italia
NON SONO NUMERI ! GLI ULTIMI DATI SUL RICICLAGGIO FINANZIARIO VEDONO QUESTA REGIONE “IN ROSSO”. URGE FARNE UN OBIETTIVO EMERGENZIALE DA AFFRONTARE IN OGNI TERRITORIO
Con la fine di marzo la Banca d’Italia-UIF ha pubblicato il Report definitivo con i dati dell’ultimo semestre 2018 sulle […]
05 Mar 2019 banca d'Italia
EMILIA ROMAGNA, DATI PREOCCUPANTI DELLA BANCA D’ITALIA SULLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO SPORCO
In attesa del Report completo 2018 sull’analisi delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la UIF – […]