Con il fine gennaio appena trascorso arriva dal servizio speciale UIF di Banca d’Italia il prezioso Report sulle “segnalazioni di […]
02 Feb 2024 antiriciclaggio
21 Ago 2023 antiriciclaggio
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO PER ECONOMIA ILLEGALE E MALAVITOSA IN CRESCITA. MODENA E’ SU PODIO NERO REGIONALE E TRA LE PEGGIORI A LIVELLO NAZIONALE
Il fine luglio ha puntualmente portato UIF, il servizio speciale di Banca d’Italia, a produrre il Report con i recentissimi […]
07 Ott 2021 antiriciclaggio
RICICLAGGIO MALAVITOSO ANCORA IN FORTE CRESCITA NAZIONALE ED IN EMILIA ROMAGNA. UNA PANDEMIA ANCORA SENZA VACCINO EFFICACE
Dopo gli anticipi dei dati statistici sulle operazioni finanziarie sospette, emessi dalla Banca d’Italia nel luglio scorso, con la recente […]
14 Dic 2020 antiriciclaggio
UN PESANTE REPORT SULLE IMPRESE IRREGOLARI “COSIDDETTE CARTIERE”. PREOCCUPANTE SITUAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA
Un Quaderno dell’antiriciclaggio, uscito proprio in questo dicembre, elaborato dall’unità speciale UIF- Banca d’Italia, con un prezioso lavoro che “…analizza […]
17 Dic 2019 antiriciclaggio
INTERVISTA A FRANCO ZAVATTI (CGIL MODENA) SU INTERDITTIVE ANTIMAFIE A L’ARIA CHE TIRA SU 7 GOLD
L’Emilia Romagna sopra la media del nord Italia per l’aumento di interdittivve antimafia. E’ l’allarme di Cgil Emilia Romagna su […]
11 Apr 2017 antiriciclaggio
BANCA D’ITALIA RACCOGLIE PICCHI DI SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO DA QUESTE PROVINCIE
Modena, 11 aprile 2017 Il mese di marzo ha visto l’uscita del “Quaderno” Banca d’Italia-UIF con la relazione sui […]
12 Gen 2017 aemilia
GUIDA DELL’ANTIRICICLAGGIO CHE AGGIORNA SULLE MODALITÀ PIÙ DIFFUSE. “AEMILIA” ED ANCHE CASI MODENESI CONFERMANO
Modena, 12 gennaio 2017 Dopo quasi due anni, la sezione speciale della Banca d’Italia-UIF, dedicata alla stringente attività di controllo […]