Il fine gennaio ci sforna il prezioso Report UIF-Banca d’Italia, coi dati sconvolgenti delle “segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio” […]
14 Dic 2020 antiriciclaggio
UN PESANTE REPORT SULLE IMPRESE IRREGOLARI “COSIDDETTE CARTIERE”. PREOCCUPANTE SITUAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA
Un Quaderno dell’antiriciclaggio, uscito proprio in questo dicembre, elaborato dall’unità speciale UIF- Banca d’Italia, con un prezioso lavoro che “…analizza […]
05 Ott 2020 banca d'Italia
UN PRIMO SEMESTRE 2020 IN PIENA PANDEMIA CHE HA PORTATO CRISI ESTESA E PROFONDA, AGGRAVATA ANCHE DAI DATI DEL “RICICLO-VIRUS”.L’EMILIA ROMAGNA E’ LA SESTA REGIONE
L’intero Paese, compresi questi nostri territori, sono attraversati e scossi dagli effetti pesantissimi ed in larga parte inediti, della estesa […]
09 Mar 2020 banca d'Italia
MAXIEVASIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE CHE POI VANNO RICICLATE…ANCHE QUESTO UN CRESCENTE VIRUS PER IL LAVORO PULITO E LA NOSTRA SANA ECONOMIA
La notizia di queste ore che investe la ditta Alcar Uno, importante azienda del settore della lavorazione delle carni, racconta […]
17 Dic 2019 antiriciclaggio
INTERVISTA A FRANCO ZAVATTI (CGIL MODENA) SU INTERDITTIVE ANTIMAFIE A L’ARIA CHE TIRA SU 7 GOLD
L’Emilia Romagna sopra la media del nord Italia per l’aumento di interdittivve antimafia. E’ l’allarme di Cgil Emilia Romagna su […]
16 Ott 2019 banca d'Italia
LA NOSTRA ECONOMIA CRESCE ANCORA POCO. MOLTO DI PIU’ IN CRESCITA IL RICICLAGGIO ILLECITO E GLI ARRESTI DI IMPRENDITORI FASULLI
Certi titoli sui nostri media locali sono sempre più ravvicinati, di qualche giorno e non più di settimane: “Truffa e […]
10 Apr 2019 banca d'Italia
NON SONO NUMERI ! GLI ULTIMI DATI SUL RICICLAGGIO FINANZIARIO VEDONO QUESTA REGIONE “IN ROSSO”. URGE FARNE UN OBIETTIVO EMERGENZIALE DA AFFRONTARE IN OGNI TERRITORIO
Con la fine di marzo la Banca d’Italia-UIF ha pubblicato il Report definitivo con i dati dell’ultimo semestre 2018 sulle […]
05 Mar 2019 banca d'Italia
EMILIA ROMAGNA, DATI PREOCCUPANTI DELLA BANCA D’ITALIA SULLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO SPORCO
In attesa del Report completo 2018 sull’analisi delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la UIF – […]
06 Nov 2018 agenzia entrate
ANCORA CONDONO FISCALE E MAXI SCONTI? UN GIA’ VISTO CHE FAVORISCE GLI EVASORI. CONFERME DALLA RELAZIONE 2018 SU EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Un ottobre appena passato, che faticosamente vede definire la “non novità” delle pessime proposte governative di condoni, con un po’ […]
15 Ott 2018 banca d'Italia
OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO. ANCHE L’ULTIMO SEMESTRE CI PRESENTA DATI REGIONALI IN PEGGIORAMENTO. CHI , COME E COSA DOVER FARE PER UN VERO CONTRASTO?
In questi primi giorni di ottobre l’Unità Speciale Uif della Banca d’Italia, rende noti i dati raccolti in materia di […]