Con il fine gennaio appena trascorso arriva dal servizio speciale UIF di Banca d’Italia il prezioso Report sulle “segnalazioni di […]
02 Feb 2024 antiriciclaggio
07 Feb 2023 banca d'Italia
OPERAZIONI ILLEGALI DI RICICLAGGIO ECONOMICO. MODENA E’ LA PEGGIORE PROVINCIA CHE CRESCE DI PIU’ IN REGIONE E TRA LE PRIME VENTI IN ITALIA
Con gennaio ’23 appena trascorso, il pesante report di UIF-Banca d’Italia ufficializza i dati sulle “segnalazioni di operazioni sospette di […]
06 Set 2022 banca d'Italia
OPERAZIONI ILLEGALI DI RICICLAGGIO ECONOMICO IN BASE AL REPORT DI BANCA D’ITALIA. DATI ALLARMANTI PER MODENA
Il culmine estivo ci ha portato anche i dati preziosi e preoccupanti della UIF-Banca d’Italia, relativi alle segnalazioni di operazioni […]
01 Feb 2022 banca d'Italia
UN 2021 CHIUSO CON PESANTE SALITA DELLE SEGNALAZIONI SU RICICLAGGIO ECONOMICO. L’EMILIA ROMAGNA PEGGIORA ANCOR PIU’!
Con la fine di gennaio, esce la mazzata del Report Banca d’Italia-UIF che riporta i dati sulle “segnalazioni di operazioni […]
07 Ott 2021 antiriciclaggio
RICICLAGGIO MALAVITOSO ANCORA IN FORTE CRESCITA NAZIONALE ED IN EMILIA ROMAGNA. UNA PANDEMIA ANCORA SENZA VACCINO EFFICACE
Dopo gli anticipi dei dati statistici sulle operazioni finanziarie sospette, emessi dalla Banca d’Italia nel luglio scorso, con la recente […]
20 Lug 2021 banca d'Italia
UN PRIMO SEMESTRE 2021 CON INCREDIBILE CRESCITA DELLE “OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO” . UN TERRIBILE +40% IN EMILIA ROMAGNA
Dati assolutamente preoccupanti che, molto probabilmente, hanno spinto la Banca d’Italia-UIF ad accelerare l’uscita dei dati sul sospetto riciclaggio economico […]
08 Apr 2021 banca d'Italia
RICICLAGGIO SEMPRE PIU’ PESANTE NEI NOSTRI TERRITORI. FARE DI PIU’ E ROMPERE IL SILENZIO DEI TANTI
Un imbarazzante e grosso uovo di Pasqua pieno di dati pandemici per la nostra economia. In data 31 marzo esce […]
26 Gen 2021 banca d'Italia
PESANTE CRISI DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI A CAUSA PANDEMIA. VERO PER L’ECONOMIA REGOLARE, MA CRESCE INVECE IL TRISTE VIRUS DEL RICICLAGGIO. ANCHE QUI IN EMILIA ROMAGNA
Il fine gennaio ci sforna il prezioso Report UIF-Banca d’Italia, coi dati sconvolgenti delle “segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio” […]
09 Mar 2020 banca d'Italia
MAXIEVASIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE CHE POI VANNO RICICLATE…ANCHE QUESTO UN CRESCENTE VIRUS PER IL LAVORO PULITO E LA NOSTRA SANA ECONOMIA
La notizia di queste ore che investe la ditta Alcar Uno, importante azienda del settore della lavorazione delle carni, racconta […]
16 Ott 2019 banca d'Italia
LA NOSTRA ECONOMIA CRESCE ANCORA POCO. MOLTO DI PIU’ IN CRESCITA IL RICICLAGGIO ILLECITO E GLI ARRESTI DI IMPRENDITORI FASULLI
Certi titoli sui nostri media locali sono sempre più ravvicinati, di qualche giorno e non più di settimane: “Truffa e […]