Proprio in questi giorni, lo scorso 22 luglio, è uscito il Report speciale della UIF-Banca d’Italia, sulle “segnalazioni di operazioni […]
25 Lug 2024 banca d'Italia
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Proprio in questi giorni, lo scorso 22 luglio, è uscito il Report speciale della UIF-Banca d’Italia, sulle “segnalazioni di operazioni […]
30 Apr 2024 cgil mirandola
E’ tornato in carcere l’imprenditore mirandolese Massimiliano Sciava. Nonostante fosse ai domiciliari, continuava infatti la sua attività illecita. Condannato a […]
02 Feb 2024 antiriciclaggio
Con il fine gennaio appena trascorso arriva dal servizio speciale UIF di Banca d’Italia il prezioso Report sulle “segnalazioni di […]
21 Ago 2023 antiriciclaggio
Il fine luglio ha puntualmente portato UIF, il servizio speciale di Banca d’Italia, a produrre il Report con i recentissimi […]
07 Feb 2023 banca d'Italia
Con gennaio ’23 appena trascorso, il pesante report di UIF-Banca d’Italia ufficializza i dati sulle “segnalazioni di operazioni sospette di […]
03 Nov 2022 banca d'Italia
Se ne discute intensamente in questi giorni. Il Governo sta valutando un provvedimento legislativo per alzare -fino a 5.000 euro […]
06 Set 2022 banca d'Italia
Il culmine estivo ci ha portato anche i dati preziosi e preoccupanti della UIF-Banca d’Italia, relativi alle segnalazioni di operazioni […]
01 Feb 2022 banca d'Italia
Con la fine di gennaio, esce la mazzata del Report Banca d’Italia-UIF che riporta i dati sulle “segnalazioni di operazioni […]
23 Nov 2021 cgil modena
“Giovani collettori di legalità” è il ciclo di tre incontri promossi da numerosi soggetti, tra cui lo Spi Cgil di […]
26 Ott 2021 cgil modena
Allarme riciclaggio: Modena seconda in Italia, servono interventi concreti. Intervista di Tv Qui a Franco Zavatti, coordinamento legalità e sicurezza […]